Μετά από σχεδόν δύο χρόνια δικαστικών προσφυγών, το δικαστήριο του Λονδίνου επέτρεψε τη δημοσίευση του ονόματος ενός προστάτη του Συντηρητικού Κόμματος, οι ξένες εταιρείες του οποίου έχουν εμπλακεί σε μεγάλα σχήματα διαφθοράς, αναφέρει το BBC. Πρόκειται για τον Τζαβάντ Μαράντι, έναν Βρετανό εκατομμυριούχο ιρανικής καταγωγής, αξιωματικό του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία. Ο ίδιος ο Μαραντί, οι δικηγόροι του οποίου παλεύουν εδώ και καιρό για το δικαίωμα ανωνυμίας του πελάτη του στην υπόθεση, αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει διαπράξει αδίκημα και ότι η ποινική υπόθεση τον αφορά προσωπικά. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) της Βρετανίας, ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία του Μαράντι στο εξωτερικό διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο σε ένα πολύπλοκο σύστημα ξεπλύματος χρήματος στο οποίο ο βασικός κρίκος ήταν ένας από τους πλουσιότερους ολιγάρχες του Αζερμπαϊτζάν.
Τον Ιανουάριο του 2022, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η NCA μπορούσε να κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία 7 εκατομμυρίων δολαρίων από την οικογένεια του Τζαβανσίρ Φεϊζίγιεφ στο Λονδίνο με την αιτιολογία ότι τα χρήματα που κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους προέρχονταν από παράνομη πηγή. Η έρευνα ξεκίνησε το 2017, όταν οι δημοσιογράφοι αποκάλυψαν ένα μεγάλο σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που ονομάζεται “Πλυντήριο του Αζερμπαϊτζάν”. Στο πλαίσιο του σχεδίου, η ελίτ του Αζερμπαϊτζάν έβγαλε από τη χώρα περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. “Τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια κλάπηκαν από την οικονομία και το λαό του Αζερμπαϊτζάν και χρησιμοποιήθηκαν ζδαπανήθηκαν για τη δωροδοκία Ευρωπαίων πολιτικών”, αναφέρει το άρθρο. Όπως αποκάλυψε η έρευνα της NCA, ένας από τους εκπροσώπους αυτής της ελίτ είναι ο βουλευτής του Αζερμπαϊτζάν Τζαβανσίρ Φεϊζίεφ. Τα χρήματα στους λογαριασμούς της οικογένειάς του στο Λονδίνο εστάλησαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας Baktelecom στο Μπακού, η οποία είναι παρόμοια με την κρατική Aztelecom, αλλά δεν είχε υπαλλήλους και δεν ασκούσε καμία αξιοσημείωτη δραστηριότητα. Το δικαστήριο έμαθε ότι τα σημαντικά κεφάλαια από αυτό το εγκληματικό σχέδιο μεταφέρθηκαν σε δύο λογαριασμούς εικονικών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στη Γλασκώβη για να καλύψουν τα ίχνη τους.
Και από εκεί, σύμφωνα με την NCA, κάποια από τα χρήματα πήγαν σε λογαριασμούς που συνδέονται με τους Τζαβανσίρ Φεϊζίεφ και Τζαβάντ Μαράντι. Οι εταιρείες με τη γενική επωνυμία Avromed διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο σε αυτό το σύστημα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, μία από τις οποίες ήταν εγγεγραμμένη στις Σεϋχέλλες το 2005, με τη Μαραντί να αναφέρεται ως ο κύριος δικαιούχος. Αρχικά, όταν το δικαστήριο είχε μόλις αρχίσει να εξετάζει την υπόθεση NCA κατά της οικογένειας του Φαϊζίεφ, οι δικηγόροι του Μαράντι ζήτησαν από το δικαστήριο να μην αποκαλυφθεί το όνομα του πελάτη τους.
Ωστόσο, μετά την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του Φεϊζίεφ στο Λονδίνο, το BBC και η εφημερίδα London Evening Standard δήλωσαν ότι θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον να ανακοινωθεί ότι η έρευνα για διαφθορά αφορά και τις ξένες εταιρείες του Μαραντί. “Σήμερα διαπιστώνουμε ότι ένας άνθρωπος που έχει δωρίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε βρετανικό πολιτικό κόμμα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με τον δικαστή. Και αυτό δεν είναι μόνο λόγος ανησυχίας για το από πού προήλθαν τα χρήματα, αλλά και για το πόσο εύκολο είναι για τα πολιτικά κόμματα να αποκτήσουν τέτοια χρήματα χωρίς την κατάλληλη επαλήθευση της προέλευσής τους”. Θα πρέπει να προστεθεί ότι ο Φεϊζίγιεφ θεωρείται ένας από τους υποστηρικτές του προέδρου Ιλχάμ Αλίγιεφ στο Αζερμπαϊτζάν. Έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες άσκησης πίεσης της χώρας του στην ΕΕ.
